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PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

PRESENTACIÓN

Las obligaciones que implica el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales hacen necesarias acciones formativas que den a conocer a los alumnos sus principales aspectos legales, operativos y de gestión.

OBJETIVOS

  • Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales.

  • Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia.

  • Establecer un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control Interno.

  • Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

  1.        INTRODUCCIÓN
    1.      Antecedentes de la ley 10/2010
    2.      Concepto de delito de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
    3.      Técnicas de lavado de dinero
    4.      Tipología de operaciones por sectores

  2.        MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
    1.      Objeto, definiciones y ámbito de aplicación
    2.      Medidas normales de diligencia debida
    3.      Medidas simplificadas de diligencia
    4.      Medidas reforzadas de diligencia debida

  3.        OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
    1.      Examen especial
    2.      Comunicación por indicio
    3.      Abstención de ejecución
    4.      Comunicación sistemática
    5.      Colaboración con la comisión de prevención del blanqueo de capitales
    6.      No sujeción
    7.      Exención de responsabilidad
    8.      Prohibición de revelación
    9.      Conservación de documentos

  4.        CONTROL INTERNO
    1.      Medidas de control interno
    2.      Órganos Centralizados de Prevención
    3.      Examen externo
    4.      Formación de empleados
    5.      Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
    6.      Sucursales y filiales en terceros países
    7.      Protección de datos de carácter personal
    8.      Intercambio de información

  5.        INFRACCIONES Y SANCIONES
    1.      Clases de infracciones y sus correspondientes sanciones; Infracciones muy graves
    2.      Infracciones graves y sanciones correspondientes
    3.      Infracciones leves y sanciones correspondientes
    4.      Graduación de las sanciones
    5.      Responsabilidad de administradores, directivos y personas jurídicas

METODOLOGÍA

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento el alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado.

CALENDARIO

La dedicación estimada para este curso es de 15 horas online, aproximadamente 3 semanas.

CERTIFICADO

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la plataforma.

MATRICULACIÓN

El curso se imparte vía internet, a través del centro de formación Novo Informo.

El proceso de matriculación sólo puede efectuarse a través de la secretaría del centro de fomación Novo Informo, S.L.

Secretaría Novo Informo, S.L.
Calle Cristo del Mar, Nº1-1º. 12580 Benicarló. Castellón.

Teléfonos: 964 46 71 71 / 964 46 18 19
secretaria@novoinformo.es

REQUISITOS DEL SISTEMA INFORMÁTICO

Para un correcto funcionamiento del Aula Virtual, se requiere que el sistema informático del alumno, disponga de unos requisitos mínimos:

  • Ordenador PC o APPLE MACHINTOSH. (NO IPAD)

  • Navegador Recomendado Firefox, Safari, Chrome. Menos recomendado pero funciona correctamente el Microsoft Explorer.

  • Conexión a Internet. Tarjeta de sonido y altavoces.

  • Resolución de pantalla mínima de 1024x768 o superior.

  • Adobe Flash Player versión 10 o superior.

  • Adobe Reader.

  • Windows Media Player. Apple Quicktime.

  • Algunos cursos requieren de la Consola Java Sun.

ÍNDICE

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